Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652877, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201388661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4214000608
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10591-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
2) Утверждение годового отчета Общества
3) Рассмотрение результатов оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также системы корпоративного управления в Обществе
4) Утверждение Отчета о деятельности внутреннего аудита в 2022 году
5) Созыв годового общего собрания акционеров Общества
6) Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
7) Назначение секретаря годового общего собрания акционеров Общества
8) Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества
9) Определение способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров
10) Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества
11) Включение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества
12) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
13) Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества
14) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка её предоставления;
15) Утверждение обоснования условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в проекте договора о присоединении
16) Рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
17) Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-10591-F, 11.12.2003;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0005294775.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-10591-F, 11.12.2003;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0005294775.
3. Подпись
3.1. начальник отдела корпоративного управления и собственности (доверенность от 24.05.2021 года)
Ю.А. Болдырева
3.2. Дата 26.05.2023г.